认罪协议下的判决结果
西班牙国家法院刑事庭第二分庭近日对Jordi Arias（绰号“卢平”）作出了最终判决。他因连续诈骗罪被判处两年八个月有期徒刑，并处罚金1440欧元。法院同时对他施加了特别禁令，禁止其在五年内从事任何与互联网商业相关的活动。该判决是其辩护律师Antonio Martín与检方达成认罪协议的结果，使其免于最初面临的“特别严重的诈骗罪”和“参与犯罪组织”两项指控合计八年的监禁。
除Jordi Arias外，其三名同伙也分别被判刑。其中两人因作为诈骗罪共犯被判处两年监禁，另一人被判处一年半监禁。他们三人均被处以1080欧元罚款，并被禁止在三年内从事互联网商业活动。所有四名被告被判令共同、连带赔偿全国700多名受害者的经济损失。
精心策划的诈骗网络
根据法庭认定的事实，Jordi Arias是该诈骗团伙的核心组织者，该团伙在2018年至2019年期间极为活跃。在技术共犯Sergio S. R.以及提供后勤支持的Roly Jairo S. M.和David C. P.的协助下，他们创建了大量高度仿冒真实商店的虚假购物网站，主要销售手机、电脑、游戏机和家用电器等电子产品。
消费者在这些网站下单后，通过银行转账、Bizum或信用卡将款项汇入犯罪团伙利用盗用的第三方身份开设的银行账户中。然而，受害者付款后从未收到所购商品。此外，该团伙还利用盗用的身份信息申请贷款，给受害者造成了进一步的经济损失和法律风险。
从地方报案到全国大案
该案件的调查始于2018年的瓦伦西亚自治区Requena镇。当地司法辖区在接到首批受害者的报案后，由Requena第二调查法院协调，西班牙国民警卫队中央行动组（UCO）随即展开了名为“Lupin”的行动。调查人员通过对零散报案的整合分析，逐步揭示出一个遍布全国的庞大诈骗网络。
历时七年的调查最终证实，该团伙共骗取了667,466欧元，受害者多达732人，遍布西班牙各地。仅在瓦伦西亚自治区，涉案金额就达到约5.5万欧元，涉及122笔交易。
累犯“卢平”的犯罪背景
这并非Jordi Arias首次因诈骗被定罪。早在2024年，Ponferrada一家刑事法院就曾因其在2017年犯下的一系列类似诈骗行为，判处其十个月零16天监禁。尽管有前科，本次判决并未适用累犯加重情节。
Jordi Arias的绰号“卢平”来源于法国作家莫里斯·勒布朗笔下的虚构人物“怪盗亚森·罗宾”，他以此来塑造自己“数字逃犯”的形象。据报道，在2022年，他曾在马德里一家夜总会被捕，当时身负多项通缉令，并携带1.2万欧元现金。据估计，其犯罪活动在高峰期每月可获利高达30万欧元。
